Комиссия по финансовому надзору (KNF) Польши подтвердила, что знает о проблемах, с которыми сталкиваются граждане Беларуси при открытии банковских счетов. Ответ ведомства на обращение заместителя омбудсмена Войцеха Бжозовского заметил Złoty Dzik.
Комиссия по финансовому надзору (KNF) Польши подтвердила, что знает о проблемах, с которыми сталкиваются граждане Беларуси при открытии банковских счетов. Ответ ведомства на обращение заместителя омбудсмена Войцеха Бжозовского заметил Złoty Dzik.
Поводом для обращения стали многочисленные жалобы беларусов, ожидающих решения по международной защите и не имеющих возможности открыть счёт.
В KNF напомнили, что банки должны признавать временное удостоверение личности иностранца (TZTC) как документ, подтверждающий личность. И не имеют права автоматически отказывать клиентам только из-за гражданства Беларуси или повышенных рисков по AML (борьба с отмыванием денег) — каждое решение должно приниматься индивидуально.
Также KNF начала дополнительную проверку из-за требований банков предоставлять документы о работе, хотя заявители на международную защиту первые 6 месяцев не имеют право работать — кроме случаев, когда до подачи заявления у иностранца был другой документ, дающий доступ к рынку труда (виза, ВНЖ, разрешение).
Сейчас регулятор проводит дополнительное расследование и запрашивает информацию у банков, а также консультируется с другими ведомствами. В KNF заявили, что ситуация сложная и требует дальнейшего анализа, но работа по её решению продолжается.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.