Минюст США взялся за Binance

Точная причина расследования пока не известна, обвинения бирже не выдвинуты. Как поясняется, делом Binance занимаются чиновники ведомств, которые специализируются на расследовании отмывания денег и налоговых преступлений. 

Проверка ведётся уже несколько месяцев. Изучаются действия клиентов Binance и её сотрудников. 

«Мы очень серьёзно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Binance Джессика Юнг. — Мы много работали над надёжной программой, которая включает инструменты борьбы с отмыванием денег. Программу используют финансовые учреждения для обнаружения и устранения подозрительной активности».

В прошлом месяце Федеральное агентство по финансовому надзору Германии обвинило Binance в нарушении законов о ценных бумагах. Криптобиржу предупредили, что она может быть оштрафована за предложение токенизированных акций без публикации проспекта для инвесторов.